PF faz busca na casa do advogado Nelson Wilians em operação sobre apostas

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (13/8), uma operação contra um grupo empresarial suspeito de movimentar recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Entre os alvos está o advogado Nelson Wilians, cuja residência foi alvo de mandado de busca e apreensão.

A ação foi autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba e ocorre menos de um mês depois de o advogado ter sido investigado em outra operação da PF.

Leia também: Nelson Wilians volta a ser alvo de investigação em operação sobre fraude de ICMS Batizada de Operação Arena, a operação apura a utilização de estruturas empresariais e financeiras mantidas no exterior para ocultar a origem e o destino de valores obtidos, segundo os investigadores, por meio de atividades relacionadas a jogos de azar e apostas esportivas.

A apuração mira possíveis crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras infrações contra o sistema financeiro nacional.

Ao todo, os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão, além de medidas de quebra de sigilos bancário e telemático.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão.

Leia também: Operação investiga fraude de R$ 3,8 bilhões em ICMS em SP e PR A investigação também busca esclarecer o funcionamento da estrutura societária e financeira utilizada pelo grupo e identificar os responsáveis pela movimentação dos recursos.

A suspeita é de que empresas e contas mantidas fora do país tenham sido utilizadas para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.

As medidas são cumpridas na Paraíba, em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

Até a publicação desta matéria, a defesa de Nelson Wilians não havia se manifestado sobre a operação.

O Correio tenta contato com o sua defesa.

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