Ex-dono da Reag negocia delação com PGR com foco em Daniel Vorcaro, diz site

O ex-dono da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, entregou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma proposta de delação premiada com 17 anexos sobre suspeitas de crimes financeiros.

O material tem como um dos principais focos Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, segundo informações do UOL .

O acordo está na fase de ajustes finais e ainda não foi assinado.

A proposta prevê que Mansur pague R$ 40 milhões em multas, montante equivalente ao que teria recebido da Reag durante o período em que a empresa estava em operação.

Segundo o site, Mansur afirma aos investigadores que a Reag prestava serviços ao Master desde 2019, quando Vorcaro assumiu o controle da instituição financeira, principalmente por meio da estruturação e administração de fundos de investimento.

Na proposta de colaboração, o executivo relata que fundos administrados pela Reag teriam sido usados para movimentar recursos desviados do Master, com participação de beneficiários de fachada e estruturas offshore .

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Um dos objetivos da investigação é reconstruir o caminho do dinheiro e localizar recursos que possam ser recuperados.

Mansur teria identificado novos fundos, empresas e pessoas que, segundo seu relato, participaram das operações investigadas.

Relação com o caso Master A proposta de delação surge no momento em que as investigações sobre o Banco Master avançam sobre a atuação de fundos de investimento utilizados para movimentar recursos da instituição.

Investigações do Banco Central e da Polícia Federal apontam suspeitas de operações nas quais recursos emprestados pelo Master eram direcionados a empresas e, posteriormente, transferidos para fundos administrados pela Reag.

Parte desses fundos teria adquirido ativos por valores muito superiores aos considerados reais pelos investigadores.

Mansur já é investigado na Operação Compliance Zero por sua relação com o Master.

A Reag também apareceu na Operação Carbono Oculto, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de fundos de investimento.