Asociación Bancaria de Venezuela busca institucionalizar septiembre como el Mes del Compliance

Los cambios en los mercados internacionales, la evolución de los marcos regulatorios y la creciente interacción entre empresas de distintos países han elevado las exigencias en materia de cumplimiento.

Para las organizaciones venezolanas, conocer y atender estos estándares resulta cada vez más relevante para desarrollar relaciones comerciales y financieras en entornos donde la gestión de riesgos, la transparencia, la ética y el cumplimiento forman parte de las condiciones para hacer negocios.

Le puede interesar: INTT prohíbe el tránsito de cuatrimotos en autopistas, carreteras y avenidas En este contexto, la Asociación Bancaria de Venezuela busca institucionalizar el mes de septiembre de cada año como el Mes del Compliance , con el propósito de visibilizar no solo la necesidad de contar con una cultura de cumplimiento, sino también las oportunidades que esta puede generar para el país.

La iniciativa contempla promover esta visión no solo en el sector bancario, sino también en los distintos sectores de la economía.

Como parte de la agenda prevista para septiembre, se llevará a cabo la segunda edición del seminario “Overcompliance vs.

Compliance Estratégico Global: Transformando riesgos en oportunidades” , los próximos 16 y 17 de septiembre de 2026 , en la Torre de la Asociación Bancaria de Venezuela, en Caracas.

El seminario contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

Entre los invitados internacionales se encuentran Wilmer Guerrero, vicepresidente senior y director de BSA/AML y Cumplimiento del Consumidor de Banesco USA; y Rocío Pérez Mies, directora global de Cumplimiento Normativo del Grupo BBVA.

Por Venezuela participarán Lourdes Pulido y Pedro Luis López, vicepresidenta y presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, respectivamente; Henry Rivero, presidente de Agile Check; Nancy Granadillo, abogada y especialista en Compliance; Silumerany Rodríguez, abogada y contadora pública; Oscar Perdomo, economista y consultor de cumplimiento; Jesús Mora, abogado y especialista en administración de riesgos de LC/FT/FPADM; Maikel Rengifo, director de la Oficina de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM de la SUDEASEG; y Mercedes Rodríguez, responsable de Servicios Financieros de Forvis Mazars en Venezuela.

La programación abordará distintas dimensiones del cumplimiento, entre ellas la gestión estratégica de riesgos, el acompañamiento al crecimiento empresarial, la integridad corporativa, la banca corresponsal y la implementación de estándares internacionales en el entorno de negocios venezolano.