Suspeito de chefiar esquema de golpes, 'trader' é preso por porte ilegal de arma no Piauí

Douglas Fonseca, fundador do DF Group, foi preso novamente nesta terça-feira (22), por porte ilegal de arma de fogo.

Ele foi preso em flagrante durante cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Operação Paládio, do Gaeco, do Ministério Público do Piauí.

O g1 tenta contato com a defesa do suspeito. 🔎 Trader é um investidor do mercado financeiro que ganha dinheiro com operações de curto ou médio prazo.

A Operação foi realizada para cumprimento de três mandados de busca e apreensão pelo GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), para desarticular organização criminosa investigada por fraudes milionárias envolvendo falsos investimentos financeiros e lavagem de dinheiro.

A operação contou com o cumprimento de mandados em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Mato Grosso.

Conforme o MPPI, durante as diligências no Piauí, que contaram com o apoio das Polícias Civil e Militar do Piauí, houve a prisão em flagrante de Douglas por posse irregular de arma de fogo, encontrada no local da busca.

Também foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos, cujo conteúdo será extraído e seguirá para análise, de modo a subsidiar o prosseguimento das investigações.

LEIA TAMBÉM Trader preso suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro ostentava vida de luxo, diz polícia 'Ganhos fakes': Trader preso suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro ostentava vida de luxo, diz polícia As investigações apontam que o grupo criminoso montou uma estrutura empresarial sofisticada para captar investidores, oferecendo aplicações financeiras apresentadas como seguras e altamente rentáveis, supostamente vinculadas a empreendimentos imobiliários e do agronegócio.

A captação ocorria por meio de agências de intermediação de investimentos, com escritórios de alto padrão que reforçavam a aparência de solidez do negócio.

"Os investigados mantinham ainda forte exposição em redes sociais e em programas de televisão, divulgando um discurso de sucesso e segurança que induzia as vítimas a aportar valores elevados.

Os recursos captados, no entanto, não eram efetivamente aplicados, visto que eram apropriados pelo grupo, que utilizava pessoas jurídicas com nomes semelhantes aos de instituições financeiras reais, além de aplicativos que simulavam plataformas de investimento, para dar às vítimas a falsa sensação de que seus valores estavam rendendo normalmente", informou o MPPI em nota.

Promessa de lucros Conforme as investigações, o trader Douglas Fonseca, fundador do DF Group, usava a promessa de lucros mensais de até 10% para atrair investidores, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

Ele e mais nove pessoas foram presas na sexta-feira (10), suspeitas de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.