Carbono Oculto ainda repercute no mercado financeiro um ano após ação da PF

A mega operação da Polícia Federal (PF) em parceria com a Receita Federal (RF) e com Ministério Público de São Paulo (Gaeco), Carbono Oculto , completa um ano nesta sexta-feira (28/8).

Deflagrada em agosto de 2025, a investigação teve como objetivo inicial apurar um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), com expansão posterior para estruturas de fundos de investimento e intermediação financeira.

Segundo informações do Ministério Público (MP), a operação alcançou mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, com atuação em diferentes etapas da cadeia de combustíveis, incluindo distribuição, revenda e circulação de insumos químicos usados na adulteração de gasolina.

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Parte das empresas investigadas teria sido utilizada como instrumento para circulação de recursos, emissão de documentos fiscais e posterior reinserção dos valores no sistema financeiro.

Em uma das denúncias apresentadas pelo MP no âmbito da operação, 16 pessoas foram acusadas de participação em organização criminosa, adulteração de combustíveis, crimes tributários, estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro, com indicação de vínculo com o PCC .

As apurações também indicam a existência de estrutura organizada com divisão de funções entre empresas operacionais, transportadoras e intermediários financeiros, com o objetivo de dificultar a identificação de beneficiários finais.

Mercado financeiro A partir das fases seguintes, a investigação passou a incluir estruturas do mercado financeiro, com foco em fundos de investimento, gestoras e veículos de intermediação de crédito.

Relatórios e comunicações citados em investigações indicam que fundos administrados pela Reag Investimentos teriam sido utilizados em operações associadas a empresas investigadas na cadeia de combustíveis e em esquemas de lavagem de dinheiro.

Em documentos do Banco Central (BC) e do MP, quatro fundos sob administração da gestora aparecem relacionados a fluxos financeiros analisados no âmbito da operação.